原標題:建工修復:關于召開2021年年度股東大會的通知公告

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復 公告編號：2022-031

北京建工環境修復股份有限公司

關于召開 2021年年度股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京建工環境修復股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2022年 4月 21日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于召開 2021年年度股東大會的議案》，決定于 2022年 5月 12日（星期四）召開 2021年年度股東大會，現就相關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2021年年度股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會

3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

4. 會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開日期、時間：2022年 5月 12日（星期四）14:30開始 （2）網絡投票的起止日期和時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 5月 12日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2022年 5月12日 9:15—15:00期間的任意時間。

5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6. 會議的股權登記日：2022年 5月 6日（星期五）

7. 出席對象：

（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人； 于股權登記日 2022年 5月 6日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8. 現場會議地點：北京市朝陽區京順東街 6號院 16號樓一層第一會議室。

二、 會議審議事項

1.審議事項

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票議案
1.00	《關于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》	√
2.00	《關于公司〈2021年度董事會工作報告〉的議案》	√
3.00	《關于公司〈2021年度監事會工作報告〉的議案》	√
4.00	《關于公司〈2021年度財務決算報告〉的議案》	√
5.00	《關于公司〈2022年度財務預算報告〉的議案》	√
6.00	《關于公司〈2021年度利潤分配預案〉的議案》	√
7.00	《關于公司 2022年度申請綜合授信的議案》	√
8.00	《關于公司〈內部控制自我評價報告〉的議案》	√
9.00	《關于聘請公司 2022年度審計機構的議案》	√
10.00	《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》	√
11.00	《關于修訂〈公司章程〉的議案》	√
12.00	《關于選舉公司董事的議案》	√

2.上述議案已經公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的相關公告。

3.以上第 10.00、11.00項議案為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3以上通過。以上議案中第 6.00、8.00、9.00、10.00、12.00項議案需對中小投資者的表決進行單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、 會議登記等事項

1.登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。

（1）自然人股東須持本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照和股東賬戶卡復印件、身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的股票賬戶卡和營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、辦理登記手續。

（3）股東采用信函或傳真的方式登記的，需同時填寫《參會股東回執》（附2.登記時間：本次股東大會現場登記時間為 2022年 5月 10日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或傳真方式登記的須在 2022年 5月 10日 17:00之前送達或傳真到公司。

3.登記地點及信函郵寄地址：北京市朝陽區京順東街 6號院 16號樓，董事會辦公室；郵編：100015；傳真號碼：010-68096677。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。

4.注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會議召開前半小時到會場辦理登記手續。

5.會務聯系

聯系人：趙鴻雁

聯系電話：010-68096688-8111

聯系傳真：010-68096677

聯系郵箱：bceer@bceer.com

聯系地址：北京市朝陽區京順東街 6號院 16號樓

6.本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿費自理。

四、 參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

五、 備查文件

1、《北京建工環境修復股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議》

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書》

附件三：《北京建工環境修復股份有限公司參會股東回執》

特此公告。

北京建工環境修復股份有限公司董事會

2022年 4月 21日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為“350958”，投票簡稱為“建工投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年 5月 12日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月12日（現場會議召開當日），9:15至 15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

致：北京建工環境修復股份有限公司

茲委托 （先生/女士）代表本單位/本人出席北京建工環境修附件二：

授權委托書

致：北京建工環境修復股份有限公司

茲委托 （先生/女士）代表本單位/本人出席北京建工環境修

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
1.00	《關于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》	√
2.00	《關于公司〈2021年度董事會工作報告〉的議案》	√
3.00	《關于公司〈2021年度監事會工作報告〉的議案》	√
4.00	《關于公司〈2021年度財務決算報告〉的議案》	√
5.00	《關于公司〈2022年度財務預算報告〉的議案》	√
6.00	《關于公司〈2021年度利潤分配預案〉的議案》	√
7.00	《關于公司 2022年度申請綜合授信額度的議案》	√
8.00	《關于公司〈內部控制自我評價報告〉的議案》	√
9.00	《關于聘請公司 2022年度審計機構的議案》	√
10.00	《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》	√
11.00	《關于修訂〈公司章程〉的議案》	√
12.00	《關于選舉公司董事的議案》	√

備注：本授權委托書下載打印、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

附件三：

北京建工環境修復股份有限公司

參會股東回執

法人股東姓名/個人股東名稱

法人股東營業執照號/個人股東身份證號

法人股東法定代表人姓名

股東賬號

持股數量

是否委托

受托人姓名

受托人身份證號

聯系電話

電子郵箱

聯系地址

法人股東蓋章（股東簽字）

關鍵詞： 股東大會 深圳證券交易所 北京建工