原標題:長虹華意:董事會決議公告
證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意 公告編號：2022-026 長虹華意壓縮機股份有限公司
第九屆董事會2022年第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間與方式
長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長虹華意”）第九屆董事會2022年第三次臨時會議通知于2022年4月15日以電子郵件形式送達全體董事。
2、會議召開的時間、地點和方式
（1）會議于2022年4月19日以通訊方式召開
（2）董事出席會議情況:公司應參與表決的董事 9名，實際參與表決的董事9名。
（3）會議主持人：董事長楊秀彪先生
（4）本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，以書面投票方式通過了以下議案：
1、審議通過《公司2022年第一季度報告》
公司編制的2022年第一季度報告，內容和格式符合深圳證券交易所的有關規定，所包含的信息客觀、真實、完整地反映了公司 2022年第一季度的財務狀況和經營成果。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機股份有限公司2022年第一季度報告》。
2、審議通過《關于計提信用及資產減值損失的議案》
為了更加真實、準確地反映公司截至2022年3月31日的財務狀況及資產價值，基于謹慎性原則，董事會同意對公司及下屬子公司應收款項、合同資產、存貨等資產計提相應的信用及資產減值損失合計2,874.47萬元，其中：應收款項計提信用減值損失 3,016.72萬元，合同資產計提資產減值損失 3.05萬元，存貨跌價損失轉回145.30萬元。
本次信用及資產減值損失計提 2,874.47萬元，將減少公司 2022年第一季度季度歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,010.86萬元。已在公司 2022年第一季度財務報告中反應。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機股份有限公司關于計提信用及資產減值損失的公告》。
3、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，公司董事會決定于2022年5月11日召開2021年年度股東大會審議《2021年度董事會工作報告》、《2021年度監事會工作報告》、《2021年度報告（全文及摘要）》、《2021年度財務決算報告》、《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》、《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》、《關于2021年度高管薪酬的議案》、《關于計提2021年度信用及資產減值損失的議案》、《關于計提長虹格蘭博科技股份有限公司商譽減值準備的議案》、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》、《關于修訂<股東大會議事規則>部分條款的議案》、《關于修訂<董事會議事規則>部分條款的議案》、《關于修訂<監事會議事規則>部分條款的議案》、《關于計提2021年度業績激勵基金的議案》、《關于公司閑置自有資金購買理財產品的議案》共15項議案。為方便股東表決，公司將向股東提供網絡投票表決方式。
表決結果：同意9票，反對0票,棄權0票。
詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。
獨立董事對第二項議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日在巨潮資訊網上刊登的相關公告文件。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會 2022年第三次臨時會議決議；
2、公司獨立董事關于長虹華意第九屆董事會 2022年第三次臨時會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
長虹華意壓縮機股份有限公司董事會
2022年4月20日
