原標題:祥和實業:浙江天臺祥和實業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：603500 證券簡稱：祥和實業 公告編號：2022-012
浙江天臺祥和實業股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江天臺祥和實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議
于2022年3月27日上午在公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議應
參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議。
會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長湯友錢
先生主持，采取書面表決的方式，審議并通過了如下議案：
一、《關于使用自有資金進行現金管理的議案》
同意公司及子公司使用最高額不超過人民幣30,000.00萬元的自有閑置資金進行
現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。上述額度在董事會審議通過之
日起一年有效期內可以滾動使用，同時授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議
或合同等文件。具體內容詳見同日披露的公司公告（2022-014）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、《關于追認公司2021年度部分日常關聯交易的議案》
具體內容詳見同日披露的公司公告（2022-015）。
表決結果：經關聯董事湯友錢先生、湯嘯先生、湯文鳴先生、湯嬌女士回避表決
后，5票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
浙江天臺祥和實業股份有限公司董事會
2022年3月29日
