原標題:招商南油:招商南油第十屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：601975 證券簡稱：招商南油 公告編號：臨2022-006
招商局南京油運股份有限公司
第十屆董事會第八次會議決議公
告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于
2022
年
3
月
15
日以電子郵件的方式發出了關于召開第十屆董事會
第八次會議的通知，會議于
2022
年
3
月
25
日在南京以現場開會結合網絡視頻的
方式召開。會議應到董事
9
人，實到董事
9
人。公司監事會成員及部分高級管理
人員列席了會議。會議由董事長張銳先生主持，會議的召開符合有關法律法規和
《
公司章程
》
的規定，會議決議合法有效。會議討論并通過了如下決議：
一、通過公司
2021
年度報告全文和摘要，并同意公告。
同意
9
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二、通過公司
2021
年度董事會工作報告。
同意
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票。
三、通過公司
2021
年度總經理工作報告。
同意
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四、通過《公司
2021
年度財務決算和
2022
年度財務預算報告》。
同意
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五、通過《公司
2021
年度利潤分配預案》。
鑒于公司
2021
年末未分配利潤為負，本次利潤分配預案為：不分配利潤、
不轉增股本。
同意
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六、通過《
公司
2021
年度內部控制評價報告
》。
同意
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七、通過《
公司
2021
年度內部控制審計報告
》。
同意
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八、
通過《
2021
年度獨立董事述職報告》。
同意
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九、通過《
關于
2022
年度日常關聯交易的議案
》。
具體內容詳見同日披露的《招商南油關于
2022
年度日常關聯交易的公告》
（臨
2021
-
008
）。
董事張銳、張翼、田學浩、王曉東和丁勇為關聯董事，沒有參與
此項議案表
決。
同意
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十、通過《
關于與建行江蘇分行續簽金融服務協議的議案
》。
為拓寬融資渠道，降低融資成本，董事會同意公司與中國建設銀行股份有限
公司江蘇省分行續簽《金融服務協議》。具體內容詳見同日披露的《招商南油關
于與建行江蘇分行續簽金融服務協議的關聯交易公告》（臨
2021
-
009
）。
董事王凡為關聯董事，沒有參與
此項議案表決。
同意
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十一、通過《關于與招行南京分行續簽金融服務協議的議案》。
為拓寬融資渠道，降低融資成本，董事會同意公司與招商銀行股份有限公司
南京分行續簽《金融服務協議》。具體內容詳見同日披露的《招商南油關于與招
行南京分行續簽金融服務協議的關聯交易公告》（臨
2021
-
010
）。
同意
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十二、通過《招商財務
2021
年度風險評估報告》。
具體內容詳見同日披露的
《
招商局集團
財務有限公司
2021
年度風險評估報
告
》
。
同意
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十三、通過《
公司與招商財務金融業務風險處置預案
》。
具體內容詳見同日披露的
《
公司與招商局集團
財務有限公司
金融業務
風險處
置預案》
。
同意
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十四、通過《關于調整公司第十屆董事會非獨立董事的議案》。
因工作需要，張翼先生（現任招商局投資有限公司副總經理）和田學浩先生
不再擔任本公司董事職務。
經控股股東推薦、董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名張翼先生和
周斌先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。
同意
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十五、通過《關于以集中競價交易方式回購股份的議案》。
（一）回購股份的目的
基于對公司未來持續穩定發展的信心和對公司股票價值的合理判斷，為維
護廣大投資者利益，促進投資者對公司未來持續發展的信心和對公司價值的認可，
結合公司經營情況、財務狀況以及未來發展前景，公司擬用自有資金或其他自籌
資金，以集中競價方式回購部分社會公眾股份，本次回購的股份將全部予以注銷，
以減少注冊資本。
同意
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（二）擬回購股份的種類
本次回購股份種類為公司發行的人民幣普通股（
A
股）。
同意
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（三）擬回購股份的方式
本次回購股份擬采用集中競價交易方式。
同意
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（四）擬回購股份的期限
自股東大會審議通過本次回購方案之日起12個月內。
若回購期內公司股票因籌劃重大事項連續停牌時間超過10個交易日以上，
公司將在股票復牌后對回購方案順延實施并及時披露。公司董事會將在回購期限
內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。
如果觸及以下條件，則回購期提前屆滿：
1、在回購期限內，公司回購股份金額達到最高限額，則本次回購方案實施
完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；
2、如公司董事會決議終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本
次回購方案之日起提前屆滿。
公司不在下列期間內回購公司股份：
1、公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內；
2、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在
決策過程中，至依法披露之日；
3、中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。
同意
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（五）擬回購的用途、資金總額、數量和回購股份占總股本比例
本次回購的股份擬用于注銷，以減少注冊資本。
本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元，不超過人民幣10,000萬元。
按回購資金總額上限10,000萬元、回購價格上限2.43元/股進行測算，預
計回購股份數量為4,115.22萬股，約占公司目前已發行總股本的0.85%。具體
回購股份的數量及占總股本比例以回購期滿時實際回購的股份數量及占總股本
比例為準。
若公司在回購期限內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利等其他除
權除息事宜，自股價除權、除息之日起，按照中國證監會及上海證券交易所的相
關規定對回購股份數量做相應調整。
同意
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（六）本次回購的價格
本次回購股份的價格不超過人民幣2.43元/股（含2.43元/股）。具體回購
價格由公司管理層在回購實施期間，結合公司二級市場股票價格、財務狀況和經
營情況確定。
若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、配股等除
權除息事宜，自股價除權除息之日起，將按照中國證監會及上海證券交易所的相
關規定相應調整回購價格上限。
同意
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（七）本次回購的資金來源
公司自有資金或其他自籌資金。
同意
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（八）提請股東大會對董事會辦理本次回購事宜的授權事項
為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會提請股東大會授權公司董事會，
并由董事會轉授權公司管理層，在法律法規規定范圍內，按照最大限度維護公司
及股東利益的原則，辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：
1
、
在法律、法規及規范性文件允許的范圍內，根據公司及市場的具體情況，
制定及調整本次回購的具體實施方案，包括但不限于回購時機、回購價格、回購
數量等與本次回購有關的各項事宜；
2
、
根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；
3
、辦理相關報批事宜，包括但不限于制作、修改、授權、簽署、執
行與本
次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；
4
、設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶；
5
、根據實際回購情況，對公司章程以及其他可能涉及變動的資料及文件條
款進行修改，并辦理相關報備工作；
6
、在相關事項完成后，辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜；
7
、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的內容；
8
、本授權自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日。
同意
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具體內容詳見同日披露的《招商南油關于以集中競價交易方式回購公司股份
方案的公告》（臨
20
22
-
012
）。
十六、通過《關于船舶處置的議案》。
為優化調整公司運力結構，公司董事會同意全資子公司南京揚洋化工運貿有
限公司以不低于評估值拆解“寧化
410
”輪和“寧化
411
”輪。
同意
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十七、通過《關于聘任
2022
年度審計機構的議案》。
經公司董事會審計與風險管理委員會提議、獨立董事事前認可，公司擬續
聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2022
年度年報、內控審計機
構，聘期一年，審計費用合計為
110
萬元。具體內容詳見同日披露的《招商南油
關于續聘會計師事務所的公告》（臨
2022
-
013
）。
同意
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十八、通過《關于召開
2021
年度股東大會的議案》。
具體內容詳見同日披露的《招商南油關于召開
2021
年度股東大會的通知》
（臨
2021
-
014
）。
同意
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招商局南京油運股份有限公司董事會
2022
年
3
月
29
日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
張翼
先生，男，
1971
年
2
月出生，工學博士。曾任湛江港
(
集團
)
股份有限
公司董事長、黨委書記，招商局港口控股有限公司黨委委員、紀委書記、副總經
理，招商局港口集團股份有限公司首席運營官（
COO
）、總經理、黨委副書記，遼
寧港口集團有限公司總經理、黨委書記，遼寧港口集團有限公司首席執行官（
CEO
）、
黨委書記。現任中國長江航運集團有限公司董事長、黨委書記。
周斌
先生，男，
1970
年
2
月出生，工學博士。曾任武漢水運工程學院動力
系教師，長航集團珠海長源船務有限公司航運部經理、總經理助理，上海長江輪
船公司經營二處副處長、外貿運
輸處處長、外貿事業部總經理，上海長航國際海
運有限公司總經理、黨委副書記，上海長航國際海運有限公司總經理、黨委書記，
招商局南京油運股份有限公司公司董事、總經理、黨委書記?，F任中國長江航運
集團有限公司副總經理，黨委委員。
