原標題:晨光生物:獨立董事2021年度述職報告（王淑紅）
晨光生物科技集團股份有限公司
獨立董事
202
1
年度
述
職報告
（
王淑紅
）
各位股東及股東代表：
本人為公司第四屆董事會獨立董事，在2021年任職期間內（以下簡稱“任職
期間內”），嚴格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—
—創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規
定，誠信、勤勉、獨立的履行職責，認真審議董事會各項議案，審慎發表了獨立
意見，維護了公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。現將年度履職情況述
職如下：
一、出席會議情況
本人出席董事會會議的情況如下：
工作期間
應出席次數
親自出席次數
委托出席次數
缺席次數
是否連續兩次
未親自出席會議
20
2
1
年度
11
11
-
-
否
本人出席股東大會會議的情況如下：
工作期間
應出席次數
親自出席次數
委托出席次數
缺席次數
是否連續兩次
未親自出席會議
20
2
1
年度
3
3
-
-
否
本人對提交各次董事會、股東大會審議的議案進行了認真審核，并以謹慎的
態度在董事會上行使表決權，各項議案未損害公司及股東的利益，因此均投出同
意票，沒有反對、棄權的情況。
二、發表獨立意見情況
任職期間內，對公司以下事項（或議案）進行認真審核后，發表了同意意見
的獨立意見：
日 期
事項或議案
2021年1月13日
關于提前贖回“晨光轉債”的獨立意見
關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況
的獨立意見
2021年3月21日
關于2020年度利潤分配預案的獨立意見
關于募集資金年度存放與使用情況的獨立意見
關于續聘會計師事務所的獨立意見
關于內部控制自我評價報告的獨立意見
關于
2021
年度高級管理人員薪酬的獨立意見
關于日常關聯交易的獨立意見
關于公司與子公司或子公司之間融資擔保的獨立意見
關于注銷已回購公司股份的獨立意見
關于使用自有資金進行現金管理的獨立意見
2021年4月25日
關于子公司開展套期保值業務的獨立意見
2021年5月28日
關于喀什晨光公司股改事項的獨立意見
關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的獨立意見
2021年8月22日
關于公司
2021
年半年度關聯交易事項的獨立意見
關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況
的獨立意見
關于募集資金2021年半年度存放與使用情況的獨立意見
關于調整自有資金現金管理額度事項的獨立意見
2021年12月2日
關于子公司非公開定向發行股份及關聯交易的獨立意見
三、專門委員會履職情況
作為董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員，任職期間，本人
與審計委員會其他委員聽取了公司管理層對年度經營情況、財務狀況的匯報，提
出了自己的專業意見和建議，監督檢查了公司審計部的年度工作；在公司2021
年度審計工作過程中，督促會計師按照審計計劃開展年審工作，就相關問題與注
冊會計師、公司管理層進行了充分的溝通。協同薪酬與考核委員會主任委員對董
事及高級管理人員的薪酬進行了審核并提出建議，對高學歷優秀人才薪酬水平的
調整提出了意見，提出了對新項目或新業務利潤共享的激勵建議。在公司棉籽蛋
白板塊股改及新三板掛牌工作主要節點，與公司管理層、中介機構進行了討論，
并提出建議，忠實地履行了獨立董事職責。
四、對公司進行現場調查的情況
任職期間內，本人通過參加會議、電話溝通、現場工作等多種方式與公司其
他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯系，關注公司動態。重點了解了公
司生產經營、內部控制制度的建立健全與實施、董事會決議和股東大會決議的執
行、財務狀況及規范運作等情況；關注網絡、媒體對公司的相關報道，及時獲悉
媒體對公司的報告或觀點；對公司的發展及戰略規劃提出了建議。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、持續關注公司的信息披露工作，確保公司嚴格按照《上市公司信息披露
管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市
公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定履行信息披
露義務。
2、對公司董事、高級管理人員的履職情況、內部控制等情況進行監督和檢
查，對需董事會審議的各個議案材料進行認真審核，利用自身的專業知識獨立、
客觀、公正地行使表決權，維護了公司全體投資者尤其是中小投資者的合法權益。
3、自擔任公司獨立董事以來，認真學習與獨立董事履職相關的法律法規，
尤其是涉及規范公司法人治理和保護中小投資者權益等相關法律法規的認識和
理解，不斷提高對公司和投資者權益的保護能力，形成自覺保護中小投資者合法
權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公
司進一步規范運作。
六、其它事項
無提議召開董事會的情況，無提議聘用和解聘會計師事務所的情況，無獨立
聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
獨立董事：王淑紅
2022年3月27日
