CFi.CN訊：創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過《關于投資建設惠州創維數字產業園一期項目的議案》，在廣東省惠州市投資建設惠州創維數字產業園一期項目，現將具體情況公告如下：
一、投資概況
1.根據公司戰略發展規劃，為進一步推進公司產能布局，公司在廣東省惠州市投資建設惠州創維數字產業園一期項目，以自有資金和自籌資金投資項目不超過人民幣 133,800萬元。
2.2022年 3月 18日，公司第十一屆董事會第七次會議審議通過了《關于投資建設惠州創維數字產業園一期項目的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議。
3.本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
4.董事會授權公司總經理簽署與本次投資事項相關的投資協議及文件。
二、投資主體的基本情況
投資主體：惠州創維數字技術有限公司
統一社會信用代碼：91441303MA56A7U57U
注冊資本：人民幣 100,000萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：張知
成立日期：2021年 4月 20日
住所：惠州仲愷高新區陳江街道南華路 80號
經營范圍：從事數字視頻廣播系統系列產品、多媒體信息系統系列產品、教育設備及系統、數字視頻監控系統、電信終端設備、通信設備、接入設備及傳輸系統、電子產品、數碼產品、汽車電子設備及儀器儀表、安防設備、智能家庭消費設備、移動終端設備、液晶監視器、液晶顯示器件、智能家庭網關、智能家居電器、集成電路、配電開關控制設備、交通及公共管理用標牌的研發、生產、銷售及技術支持、技術服務，軟件開發、銷售及技術服務，智能系統技術研發，電子通信與自動控制技術研發，信息系統集成服務，信息系統運行維護服務，計算機系統服務，園區管理服務，安全系統監控服務，信息技術咨詢服務，房屋租賃，物業管理，停車場服務，國內貿易，貨物進出口。
股權比例：公司全資子公司深圳創維數字技術有限公司持有其 100%股權，為公司全資子公司。
三、投資項目情況
1.項目名稱：惠州創維數字產業園一期項目
2.項目選址：廣東省惠州市仲愷高新區
3.項目投資總額：總投資不超過人民幣 133,800萬元（最終項目投資總額以實際投資為準）
4.項目資金來源：以自有資金和自籌資金
5.項目用地性質：工業用地類
6.項目建設期：預計自開工建設起不超過 36個月，最終以實際建設情況為準。
7.項目建設規模：總用地面積約 138,165平方米，約合 207.25畝，擬建設生產基地及相關配套用房，最終以實際建設情況為準。
四、對公司的影響
惠州位于粵港澳大灣區及緊挨深圳區位優勢明顯，有利于承建深圳先進制造產業和創新資源轉移。目前公司在惠州仲愷高新區已有用于智能機頂盒、手機OEM等智能電子產品生產制造的 5萬平方米的工業園；為了加快創維數字公司內部資源的整合，加快推進研發、制造、經營業務的集中，公司計劃在惠州重新規劃建設產業園，以滿足公司未來業務的產能需求，確保公司的可持續穩步健康發展。本項目對公司未來的發展具有積極的推動作用，符合公司和全體股東的利益，對公司的長遠發展將產生積極影響。
五、項目存在的風險提示
本項目投資建設將增加公司的資本開支和現金支出，可能導致公司現金流減少，增加財務風險；其相關行政審批手續能否按時辦理完畢、不可抗力等因素均對該項目能否順利建設及投入運營產生重大影響。本次投資對公司的經營業績不會產生重大影響。
