原標題:華陽集團:第三屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號：2022-007
惠州市華陽集團股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次
會議于2022年3月15日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年3月10日以郵件方
式發出，應參加會議人數9人，實際參加會議人數9人，會議由鄒淦榮董事長主持，
本次會議的召開符合《公司章程》及《公司法》等相關法規規定。會議決議如下：
1、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》；
為鎖定成本、規避和防范匯率、利率波動風險，同意公司及控股子公司開展
外匯套期保值業務，以降低公司面臨的匯率或利率波動的風險。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于2022年3月16日刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關于開展外匯套期保值業務的可行性
分析報告》。
2、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》；
同意公司及控股子公司開展不超過等值5,000萬美元額度的外匯套期保值業
務，額度使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內，上述額度在授權期限
內可循環滾動使用，但期限內任一時點的余額合計不超過5,000萬美元或其他等
值外幣，并授權公司外匯套期保值業務小組負責組織實施公司外匯套期保值業
務。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于2022年3月16日刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》
上的《關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-009）。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2022
年3月16日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽
集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意
見》。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇二二年三月十六日
