原標題:輝煌科技:第七屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號：2022-007
河南輝煌科技股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會
議通知于2022年3月8日以傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，會議于2022
年3月14日（星期一）下午14:30在鄭州市高新技術產業開發區科學大道188
號研發樓1209會議室以通訊表決的方式召開，會議應到董事5人，實到5人，
會議由李海鷹先生主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》的有關
規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真討論，本次會議審議表決通過了以下議案：
1、會議以5票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于公司<2022年員工
持股計劃（草案）>及其摘要的議案》。
公司依據《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導
意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運
作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司
擬實施員工持股計劃，并制定了《2022年員工持股計劃（草案）》，詳見同日公
司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年員工持股計劃
（草案）》《2022年員工持股計劃（草案）摘要》。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，詳見同日公司刊登于巨潮資
訊網的《獨立董事關于第七屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
公司于2022年3月14日召開了職工代表大會，就擬實施本次員工持股計劃
事宜進行了討論并表決，會議同意公司實施本次員工持股計劃。
該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
2、會議以5票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于公司<2022年員工
持股計劃管理辦法>的議案》。
為了規范本次員工持股計劃的實施，確保員工持股計劃有效落實，公司根據
相關法律法規及規范性文件的規定，制定了《2022年員工持股計劃管理辦法》，
詳見同日公司刊登于巨潮資訊網的《2022年員工持股計劃管理辦法》。
該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
3、會議以5票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于提請股東大會授
權董事會辦理2022年員工持股計劃相關事宜的議案》。
為保證公司2022年員工持股計劃的順利實施，股東大會授權董事會全權辦
理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權董事會辦理本員工持股計劃的設立、變更和終止；
2、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；
3、授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權董事會對《2022年員工持股計劃（草案）》作出解釋；
5、授權董事會變更員工持股計劃的參與對象及確定標準；
6、授權董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關協議文件；
7、若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本次員
工持股計劃進行相應修改和完善；
8、授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確
規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內
有效。
該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
4、會議以5票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于召開2022年第一
次臨時股東大會的議案》。
公司擬于2022年3月30日召開2022年第一次臨時股東大會，審議上述需
提交股東大會審議的事項，詳見同日公司刊登于《中國證券報》《證券時報》《上
海證券報》和巨潮資訊網的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、第七屆董事會第十七次會議決議。
2、獨立董事關于第七屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
河南輝煌科技股份有限公司董事會
2022年 3 月 15 日
