原標題:中潛股份:獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
中潛股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議
相關事項的獨立意見
我們作為中潛股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判
斷立場，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、
《公司章程》的有關規定，對公司第四屆董事會第三十次會議審議的相關事項發
表如下意見：
1、關于補選公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案
經審查，我們認為：公司董事會關于該事項的表決程序合法有效；經審閱相
關人員簡歷，認為本次提名的非獨立董事候選人高宗標先生具備法律、行政法規
所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責的所必需的工作經驗，未發
現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。同意提名高
宗標先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。
2、關于對外投資暨關聯交易的議案
經審查，我們認為：公司本次對外投資暨關聯交易事項的決策程序符合《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、《公司章程》、公司《關聯
交易決策管理制度》等有關規定。本次交易定價公允，符合公司長遠發展。同意
公司本次對外投資暨關聯交易事項，并提交公司股東大會審議。
獨立董事：孫昌興、鮑金紅
中潛股份有限公司
2022年3月9日
