原標(biāo)題:驊鋒科技:2021年第三次臨時股東大會決議公告
公告編號：2022-004
代碼：833796證券簡稱：驊鋒科技主辦券商：安信證券
公告編號：2022-004
代碼：833796證券簡稱：驊鋒科技主辦券商：安信證券
廣東驊鋒科技股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年6月1日
2.會議召開地點：公司二樓會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長張學(xué)鋒
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共7人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)
31,900,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的91.80%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
1
公告編號：2022-004
會議。
公告編號：2022-004
會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體詳見2021年5月17日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺上的《關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2021-028）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對
股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
1.議案內(nèi)容：
為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事會擬對《董事會議事規(guī)則》第四條進行修
訂。
修訂前：第四條董事會由6名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。
修訂后：第四條董事會由五名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對
股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
2
公告編號：2022-004
審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會董事提名人選的議案》
公告編號：2022-004
審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會董事提名人選的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，公司董事會進行換屆選舉。為確保公司董事會的正常運作，推動公司持續(xù)穩(wěn)
定健康發(fā)展，公司董事會提名現(xiàn)任董事張學(xué)鋒、陳漢炎、吳志東、嚴(yán)達林、謝輝
雄為第三屆董事會董事候選人，參加董事會換屆選舉，任期三年，自2021年第
三次臨時股東大會通過之日起算。
具體詳見2021年5月14日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺上的《董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告》（公告編號：2021-029）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對
股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事提名人選的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
公司監(jiān)事會進行換屆選舉。公司監(jiān)事會提名現(xiàn)任監(jiān)事伍海先、李海彬為公司第三
屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期三年，自2021年第三次臨時股東大會通過之日起算。
上述人員與公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事卓炯鋒組成第三屆
監(jiān)事會，職工代表監(jiān)事任期三年，自2021年第一次職工代表大會通過之日起算。
具體詳見2021年5月17日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺上的《董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告》（公告編號：2021-029）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對
股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3
公告編號：2022-004.
公告編號：2022-004.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況
姓名職位職位變動生效日期會議名稱生效情況
張學(xué)鋒董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
陳漢炎董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
吳志東董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
謝輝雄董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
嚴(yán)達林董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
伍海先監(jiān)事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
李海彬監(jiān)事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
四、備查文件目錄
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的《廣東驊鋒科技股份有限公司2021年第三
次臨時股東大會會議決議》。
廣東驊鋒科技股份有限公司
董事會
2022年3月4日
4
