原標題:中興商業:第七屆董事會第三十四次會議決議公告
證券簡稱：中興商業 證券代碼：000715 公告編號：ZXSY2022-04
中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司
第七屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第七屆董事會第三十四次會議通知于2022年2月24日以書面
及電子郵件方式發出，會議于2022年2月28日以通訊方式召開。會
議應參會董事9名，實際參加會議董事9名，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
全體與會董事審議了《關于預計2022年度日常關聯交易的議
案》。
關聯董事唐貴林先生回避本項議案的表決，非關聯董事以8票同
意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議并通過了此項議案。
獨立董事對此項議案發表了事前認可意見和獨立意見，刊登在
2022年3月1日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022年度日常關聯交易預計公告》刊登在2022年3月1日的
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.第七屆董事會第三十四次會議決議；
2.獨立董事關于預計2022年度日常關聯交易的事前認可意見；
3.獨立董事關于日常關聯交易相關事項的獨立意見；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年3月1日
