證券代碼：873633 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)泰工程 主辦券商：開(kāi)源證券

河南省潤(rùn)泰工程管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

【資料圖】

辭職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、辭職董監(jiān)高的基本情況

（一）基本情況

本公司董事會(huì)于 2022年 10月 12日收到董事長(zhǎng)王泓涵先生遞交的辭職報(bào)告，自董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 3,283,900股，占公司股本的 32.839%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事）職務(wù)。

本公司董事會(huì)于 2022年 10月 12日收到董事盧棟棟先生遞交的辭職報(bào)告，自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

本公司董事會(huì)于 2022年 10月 12日收到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人高曉彩女士遞交的辭職報(bào)告，自董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事、董事會(huì)秘書(shū)）職務(wù)。

本公司監(jiān)事會(huì)于 2022年 10月 12日收到監(jiān)事張會(huì)會(huì)先生遞交的辭職報(bào)告，自監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

（二）辭職原因

上述董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員辭職，均系其個(gè)人原因。

二、上述人員的辭職對(duì)公司產(chǎn)生的影響

（一）本次辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，在新任董事、監(jiān)事就任前，上述辭職的董事、監(jiān)事將繼續(xù)履行相應(yīng)職務(wù)。

（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響

上述董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員辭職后不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)。公司將按照《公 司法》、《公司章程》的規(guī)定補(bǔ)選相應(yīng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

三、備查文件

王泓涵、盧棟棟、張會(huì)會(huì)、高曉彩的辭職文件。

河南省潤(rùn)泰工程管理股份有限公司

董事會(huì)

2022年 10月 12日

關(guān)鍵詞： 辭職報(bào)告 公司股本 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人