證券代碼：832662 證券簡稱：方盛股份 主辦券商：華英證券
(資料圖)
無錫方盛換熱器股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年10月12日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月9日以書面通知方式發出。
5.會議主持人：董事長丁云龍
6.會議列席人員：公司全體監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要 求。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 7人，出席和授權出席董事 7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司 2022年第三季度報告》
1.議案內容：
根據公司的實際經營情況，公司出具了2022年第三季度報告。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
公司現任獨立董事李正全、張昊、劉大榮對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《無錫方盛換熱器股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》
無錫方盛換熱器股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
