證券代碼：836491 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太極華保 主辦券商：天風(fēng)證券

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北京太極華保科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 10月 26日 14:00。

2、預(yù)計(jì)會(huì)期 0.5天。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)增補(bǔ)董事候選人的議案》

該議案內(nèi)容已披露于登載在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)的《董事任命公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表面其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2022年 10月 26日 12:00-14:00。

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：趙國(guó)滿，聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào)太極大廈 12層，聯(lián)系電話：010-89056401

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等各項(xiàng)費(fèi)用自理

五、備查文件目錄

《北京太極華保科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

北京太極華保科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 10月 11日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股權(quán)登記日 法定代表人