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北京太極華保科技股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 10月 8日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年 9月 30日以電話方式發出 5.會議主持人：周偉東
6.會議列席人員：高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司第三屆董事會增補董事候選人的議案》
1.議案內容：
由于劉凱先生辭去董事職務，為完善公司董事會組織，推選趙國滿先生為第三屆董事會董事候選人，任職期限與本屆董事會任期一致。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開公司 2022年第二次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺的《關于召開 2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-038）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京太極華保科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
北京太極華保科技股份有限公司
董事會
2022年 10月 11日
